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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于2022年5月27日任期届满✿◈。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求✿◈，进一步完善公司治理✿◈，推进公司业务发展✿◈，保障公司有效决策和平稳发展✿◈，根据《公司法》✿◈、《公司章程》等有关规定✿◈，公司董事会决定换届选举✿◈。公司第八届董事会由十一名董事组成✿◈，其中非独立董事七名✿◈，独立董事四名✿◈。现将具体情况公告如下✿◈：

　　公司于2022年6月28日召开了第七届董事会第二十二次会议✿◈，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》✿◈，公司董事会同意如下事项✿◈：

　　经公司董事会提名委员会审核✿◈，同意提名景广军先生✿◈、陈生先生✿◈、全登华先生✿◈、申建云先生✿◈、夏志宏先生✿◈、张大庆先生✿◈、詹凯州先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人✿◈。

　　公司于2022年6月28日召开了第七届董事会第二十二次会议✿◈，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》✿◈，公司董事会同意如下事项✿◈：

　　经公司董事会提名委员会审核✿◈，同意提名苏子孟先生✿◈、吴能全先生✿◈、石水平先生✿◈、毕亚林先生作为公司第八届董事会独立董事候选人✿◈。

　　公司全体现任董事同意董事会进行换届选举✿◈，且对于新一届董事候选人的资格无异议✿◈，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见✿◈。董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一✿◈。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一✿◈。

　　独立董事候选人苏子孟先生✿◈、石水平先生✿◈、毕亚林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书✿◈，吴能全先生尚未取得独立董事资格证书✿◈，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训✿◈，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书✿◈。

　　四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后✿◈，将与其他七名非独立董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议✿◈，并通过累积投票制选举产生✿◈，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年✿◈。

　　公司第七届董事会董事将依照法律✿◈、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第八届董事会董事全部选举产生之日止✿◈。

　　公司第七届董事会董事何清华先生✿◈、付向东先生✿◈、夏志宏先生✿◈、熊道广先生✿◈、吕爱武先生✿◈、江志强先生✿◈、苏子孟先生✿◈、李焕荣先生及王建民先生在任职期间勤勉尽责✿◈，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益✿◈，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用✿◈，在此一并表示感谢✿◈。其中✿◈，特别致敬董事长何清华先生✿◈，他作为公司创始人和灵魂人物✿◈，历任公司第一届至第七届董事会董事长✿◈，凭借其丰富的研发创新✿◈、管理实践和行业经验以及前瞻性思维和浓厚家国情怀✿◈，依靠其原创性发明成果✿◈，从租赁厂房白手起步✿◈，通过其创建的先导式创新体系和与时俱进的管理创新✿◈，形成了先导式创新✿◈、产学研一体✿◈、差异化发展的显著特色✿◈，实现企业的跨越式发展✿◈，22年以来营业收入增长1570倍✿◈，年均增长39.73%✿◈，使公司快速成长为高端制造领域国内外知名的创新型国际化企业✿◈。他为公司发展壮大呕心沥血✿◈、恪尽职守✿◈，赢得了政府和社会各界的高度赞赏✿◈。2020年习近平总书记视察山河智能对企业从无到有✿◈、从小到大的创业精神和积极主动的创新精神给予了肯定✿◈，并指出何清华是一位主导了转化与应用的知行合一✿◈，创新热情方兴未艾的专家✿◈。何清华先生在任董事长期间✿◈，还带领全体董事持续提升公司治理水平✿◈，勤勉敬业✿◈，为公司可持续发展打下了坚实基础✿◈。董事会对何清华先生为公司所做出的开创性及决定性的卓越贡献表示衷心的感谢✿◈。何清华先生在公司第七届董事会任期届满后不再担任公司第八届董事会董事✿◈。未来✿◈，何清华先生作为公司创始人和首席专家✿◈，将一如既往地利用其在战略研究和研发创新方面的沉淀✿◈，集中更多精力投入到创新引领工作中去✿◈，继续为公司高质量发展提供指导和帮助✿◈，更好地保障公司持续✿◈、健康✿◈、稳定发展✿◈。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已于2022年5月27日任期届满✿◈。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求✿◈，进一步完善公司治理✿◈，推进公司业务发展✿◈，保障公司有效决策和平稳发展✿◈，根据《公司法》✿◈、《公司章程》等有关规定✿◈，公司监事会决定换届选举✿◈。公司第八届监事会由三名监事组成✿◈，其中职工代表监事一名✿◈。现将具体情况公告如下✿◈：

　　公司于2022年6月28日召开了第七届监事会第十六次会议✿◈，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》✿◈，公司监事会同意如下事项✿◈：

　　同意提名吴文伟先生✿◈、周慧菲女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人✿◈。上述两名股东代表监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会✿◈。

　　公司全体现任监事同意监事会进行换届选举✿◈，且对于新一届监事会监事候选人的资格无异议✿◈。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一✿◈。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议✿◈，并通过累积投票制选举产生✿◈，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年✿◈。

　　公司第七届监事会监事仍将依照法律✿◈、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第八届监事会监事全部选举产生之日止✿◈。

　　公司第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责✿◈，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益✿◈，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用✿◈。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢✿◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2022年第二次临时股东大会✿◈。根据《公司章程》✿◈，本次股东大会采用现场投票✿◈、网络投票相结合的方式✿◈，有关大会召开具体事项如下✿◈：

　　（三）会议召开的合法✿◈、合规性✿◈：公司于2022年6月28日召开第七届董事会第二十二次会议✿◈，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》✿◈，会议的召集✿◈、召开符合相关法律✿◈、行政法规✿◈、部门规章✿◈、规范性文件✿◈、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定✿◈。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月14日9:15-15:00期间的任意时间✿◈。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台✿◈，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权✿◈。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式✿◈，如果同一表决权出现重复投票表决的im电竞平台首页✿◈，以第一次有效投票结果为准✿◈。

　　于股权登记日下午15✿◈：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会✿◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决✿◈，该股东代理人不必是本公司股东✿◈；

　　（八）现场会议召开地点✿◈：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 山河智能总部大楼601会议室

　　以上议案已经公司董事会及监事会审议通过✿◈，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告✿◈。

　　提案1.00✿◈、2.00✿◈、3.00✿◈、4.00✿◈、5.00为特别决议提案✿◈，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过✿◈。

　　提案7.00✿◈、8.00✿◈、9.00需采用累积投票方式进行表决✿◈。本次会议应选非独立董事7名✿◈、独立董事4名✿◈、股东代表监事2名✿◈，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数✿◈，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）✿◈，但总数不得超过其拥有的选举票数✿◈。

　　提案8.00独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议✿◈，股东大会方可进行表决✿◈。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求✿◈，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员以外的其他股东）✿◈。

　　（一）登记方式✿◈：现场登记✿◈、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记✿◈。公司不接受电话方式登记✿◈，采用信函方式登记的✿◈，登记时间以收到信函的时间为准✿◈。

　　自然人股东登记✿◈：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记✿◈；委托代理人出席会议的✿◈，须持委托人有效身份证复印件✿◈、授权委托书✿◈、持股凭证和代理人有效身份证进行登记✿◈。

　　法人股东登记✿◈：法人股东由法定代表人出席会议的✿◈，需持营业执照复印件（加盖公章）✿◈、法定代表人证明书✿◈、法定代表人身份证和持股凭证进行登记✿◈；由委托代理人出席会议的✿◈，需持营业执照复印件（加盖公章）✿◈、法定代表人证明书✿◈、法定代表人身份证复印件✿◈、授权委托书✿◈、持股凭证和代理人身份证进行登记✿◈。

　　在本次会议上✿◈，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票✿◈。（网络投票的具体操作流程详见附件一✿◈。）

　　（2）对于累积投票提案✿◈，填报投给某候选人的选举票数✿◈。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票✿◈，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的✿◈，或者在差额选举中投票超过应选人数的✿◈，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票✿◈。如果不同意某候选人✿◈，可以对该候选人投0票✿◈。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7✿◈，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配✿◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数✿◈。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4✿◈，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配✿◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数✿◈。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2✿◈，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配✿◈，但投票总数不得超过其拥有的选举票数✿◈。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时✿◈，以第一次有效投票为准✿◈。如股东先对具体提案投票表决✿◈，再对总议案投票表决✿◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准✿◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿◈；如先对总议案投票表决✿◈，再对具体提案投票表决✿◈，则以总议案的表决意见为准✿◈。

　　2✿◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票✿◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证✿◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅✿◈。

　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会并对下列议案投票✿◈。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示✿◈，受委托人可以代为表决✿◈，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担✿◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿◈、准确✿◈、完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年6月24日以通讯送达的方式发出✿◈，于2022年6月28日9✿◈：30以通讯会议方式召开im电竞平台首页✿◈。会议应到董事9人✿◈，实到董事9人✿◈。公司董事长何清华先生主持会议im电竞平台首页✿◈。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》✿◈、《公司章程》✿◈、公司《董事会议事规则》相关规定✿◈，会议合法有效✿◈。

　　一✿◈、会议以同意9票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》✿◈；

　　二✿◈、会议以同意9票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于制订新的〈公司章程〉的议案》✿◈；

　　三✿◈、会议以同意9票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》✿◈；

　　四✿◈、会议以同意9票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》✿◈；

　　五✿◈、会议以同意9票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议案》✿◈；

　　鉴于独立董事在公司治理中发挥的积极作用im电竞平台首页✿◈，为进一步提高独立董事工作积极性和工作效率✿◈，激励独立董事勤勉尽责✿◈，更好地维护公司整体利益✿◈，保障全体股东特别是中小股东的合法权益✿◈，经公司董事会薪酬与考核委员会提议✿◈，结合公司实际情况拟定第八届董事会独立董事在公司任职期间的津贴标准✿◈：10万元/年（含税）✿◈。

　　六✿◈、会议以同意9票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》✿◈；

　　公司第七届董事会已于2022年5月27日任期届满✿◈。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求✿◈，进一步完善公司治理✿◈，推进公司业务发展✿◈，保障公司有效决策和平稳发展✿◈，根据《公司法》✿◈、《公司章程》等有关规定✿◈，公司董事会决定换届选举✿◈。经公司董事会提名委员会审核✿◈，同意提名景广军先生✿◈、陈生先生✿◈、全登华先生✿◈、申建云先生✿◈、夏志宏先生✿◈、张大庆先生✿◈、詹凯州先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人✿◈。

　　以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定✿◈，提请公司股东大会审议✿◈，并按照累积投票方式分别进行逐项表决✿◈。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一✿◈，公司不设职工代表董事情取内衣✿◈。公司第八届董事会董事任期三年✿◈，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算✿◈。公司第七届董事会董事将依照法律✿◈、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第八届董事会董事全部选举产生之日止✿◈。

　　七✿◈、会议以同意9票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》✿◈；

　　公司第七届董事会已于2022年5月27日任期届满✿◈。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求情取内衣✿◈，进一步完善公司治理✿◈，推进公司业务发展✿◈，保障公司有效决策和平稳发展✿◈，根据《公司法》✿◈、《公司章程》等有关规定✿◈，公司董事会决定换届选举✿◈。经公司董事会提名委员会审核✿◈，同意提名苏子孟先生✿◈、吴能全先生✿◈、石水平先生✿◈、毕亚林先生作为公司第八届董事会独立董事候选人✿◈。

　　上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后✿◈，将提请公司2022年第二次临时股东大会审议✿◈，并按照累积投票方式分别进行逐项表决✿◈。

　　独立董事候选人苏子孟先生✿◈、石水平先生✿◈、毕亚林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书✿◈，吴能全先生尚未取得独立董事资格证书✿◈，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训✿◈，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书✿◈。

　　公司第八届董事会董事任期三年✿◈，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算✿◈。公司第七届董事会董事将依照法律✿◈、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第八届董事会董事全部选举产生之日止✿◈。

　　八✿◈、会议以同意9票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》✿◈。

　　公司拟定于2022年7月14日采用现场投票✿◈、网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会✿◈。

　　【会议通知刊登于《中国证券报》✿◈、《证券时报》✿◈、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网】✿◈。

　　景广军✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1972年6月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，博士学历✿◈。历任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记✿◈、副董事长✿◈、总经理✿◈，广州广日股份有限公司副董事长✿◈、广州广哈通信股份有限公司董事长（法定代表人）✿◈、广州市盛邦投资有限公司董事长（法定代表人）✿◈、广州海瑞克隧道机械有限公司副董事长等职✿◈。现任广州工业投资控股集团有限公司党委副书记✿◈、副董事长✿◈、总经理✿◈，广州西门子变压器有限公司董事✿◈、董事长✿◈。拟任山河智能第八届董事会非独立董事✿◈。景广军先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，景广军先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，景广军先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　陈生✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1967年11月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，大学学历✿◈。历任广州日宝钢材制品有限公司董事✿◈、副总经理✿◈、广州日宝钢材制品有限公司总支委员会书记等职✿◈。2020年4月加入广州广钢新材料股份有限公司✿◈，现任广州广钢新材料股份有限公司党总支部书记✿◈、董事长✿◈，兼任广州工控钢铁事业部第二临时负责人✿◈。拟任山河智能第八届董事会非独立董事✿◈。陈生先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，陈生先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，陈生先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　全登华✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1972年11月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，博士学历✿◈。历任广州智能装备产业集团有限公司资本运营部总监✿◈，广州市盛邦投资有限公司董事✿◈、总经理✿◈，（香港）益勤实业有限公司董事总经理✿◈，广州机电工业资产经营有限公司财务总监等职✿◈。2021年12月加入山河智能装备股份有限公司✿◈，现任山河智能副总经理✿◈。拟任山河智能第八届董事会非独立董事✿◈。全登华先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，全登华先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，全登华先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　申建云✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1981年9月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，大学学历✿◈。历任广州万宝集团有限公司法务室主任助理✿◈、风险控制管理部副部长✿◈、广州万宝长晟资产管理有限公司综合管理部部长等职✿◈。2019年12月加入广州工业投资控股集团有限公司✿◈，现任广州工业投资控股集团有限公司法务与风控部副总经理✿◈，兼任广州工控企业经营管理有限公司副总经理✿◈。拟任山河智能第八届董事会非独立董事✿◈。申建云先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，申建云先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，申建云先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　夏志宏✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1968年5月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，本科学历✿◈，经济师✿◈。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长✿◈、总经理✿◈，山河智能装备股份有限公司董事✿◈、总经理✿◈、副总经理情取内衣✿◈、财务总监✿◈。现任山河智能董事✿◈、执行总经理✿◈。拟任山河智能第八届董事会非独立董事✿◈。夏志宏先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，夏志宏先生持有公司240,000股股份情取内衣✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，夏志宏先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　张大庆✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1977年11月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，工学博士✿◈，国防科技大学博士后✿◈，教授级工程师✿◈。历任山河智能装备股份有限公司工程师✿◈、所长✿◈、副院长✿◈、技术中心主任助理✿◈、常务副主任✿◈、院长✿◈。现任山河智能副总经理✿◈、湖南省重点实验室主任✿◈，山河智能特种装备有限公司执行董事✿◈、总经理✿◈，北京山河华创科技有限公司执行董事✿◈、总经理✿◈。拟任山河智能第八届董事会非独立董事✿◈。张大庆先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，张大庆先生持有公司240,000股股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，张大庆先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　詹凯州✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1989年4月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，本科学历✿◈。历任长沙经济技术开发集团有限公司财务投融资部经理✿◈、总监✿◈、高级总监✿◈。现任长沙经济技术开发集团有限公司财务投融资部部长✿◈。拟任山河智能第八届董事会非独立董事✿◈。詹凯州先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，詹凯州先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，詹凯州先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　苏子孟✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1960年6月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，中共党员✿◈，研究生学历✿◈，硕士学位✿◈，正高级工程师✿◈、高级经济师✿◈。历任中国工程机械工业协会秘书长✿◈、副会长兼秘书长✿◈。现任中国工程机械工业协会会长✿◈。现兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事✿◈，中国铁建重工集团股份有限公司独立董事✿◈，上海柴油机股份有限公司独立董事✿◈，广西柳工机械股份有限公司外部董事✿◈，山河智能独立董事✿◈。拟任山河智能第八届董事会独立董事✿◈。苏子孟先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，苏子孟先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，苏子孟先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　吴能全✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1953年1月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，博士学历✿◈。历任暨南大学✿◈、中山大学讲师✿◈、副教授✿◈、教授和博士生导师✿◈，现任广东中大咨询有限公司董事长✿◈。拟任山河智能第八届董事会独立董事✿◈。吴能全先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，吴能全先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，吴能全先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　石水平✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1975年5月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，博士学历✿◈。暨南大学管理学院会计学系教授✿◈，硕士生导师✿◈，国际注册反舞弊师✿◈，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者✿◈。毕业于中山大学✿◈，曾荣获财政部“杨纪琬会计学奖”✿◈、“广东省人民政府哲学社会科学优秀成果奖”等✿◈。兼任珠江股份（600684）✿◈、盈峰环境（000967）和顶固集创（300749）独立董事及广州农商银行（01551）外部监事✿◈。拟任山河智能第八届董事会独立董事✿◈。拟任山河智能第八届董事会独立董事✿◈。石水平先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，石水平先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，石水平先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　毕亚林✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1971年8月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，博士学历✿◈。历任广州市水务投资集团有限公司外部董事✿◈，广州市建筑集团有限公司外部董事✿◈，广州市律师协会副会长✿◈，广州市政协委员✿◈。现任广东天一星际律师事务所主任✿◈，广州仲裁委员会仲裁员✿◈，广东省律师协会副会长✿◈，广东省政协委员✿◈，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事✿◈，广州珠江发展集团股份有限公司独立董事✿◈，广州交通投资集团有限公司外部董事✿◈，广州市城市建设投资集团有限公司外部董事✿◈。拟任山河智能第八届董事会独立董事✿◈。毕亚林先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，毕亚林先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，毕亚林先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年6月24日以通讯送达的方式发出✿◈，于2022年6月28日10✿◈：30以通讯会议方式召开✿◈。会议应到监事3人✿◈，实到监事3人✿◈。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持✿◈。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定✿◈，会议合法有效✿◈。

　　一✿◈、会议以同意3票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》✿◈；

　　二✿◈、会议以同意3票✿◈、反对0票✿◈、弃权0票的表决结果审议通过了《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》✿◈。

　　公司第七届监事会已于2022年5月27日任期届满✿◈。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求✿◈，进一步完善公司治理✿◈，推进公司业务发展✿◈，保障公司有效决策和平稳发展✿◈，根据《公司法》✿◈、《公司章程》等有关规定✿◈，公司监事会决定换届选举✿◈。同意提名吴文伟先生✿◈、周慧菲女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人✿◈。上述两名股东代表监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会✿◈。（监事候选人简历见附件）

　　最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第八届监事会监事总数的二分之一✿◈，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一✿◈。公司第八届监事会监事任期三年✿◈，自公司股东大会审议通过之日起计算✿◈。公司第七届监事会监事仍将依照法律✿◈、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第八届监事会监事全部选举产生之日止✿◈。

　　吴文伟✿◈，男✿◈，中国国籍✿◈，1968年10月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈。大学本科学历✿◈，高级工程师✿◈。历任长沙起重机厂主任工程师✿◈、长沙银电电子有限公司办公室主任✿◈、苏宁电器股份有限公司行政部部长等职✿◈。2007年9月加盟山河智能✿◈，先后任技术中心技术成果室主任✿◈、总师办副主任✿◈、总师办主任✿◈、技术管理部部长等职✿◈。现任公司党委书记兼总裁办主任✿◈。拟任山河智能第八届监事会股东代表监事✿◈。吴文伟先生与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，吴文伟先生未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，吴文伟先生不属于“失信被执行人”✿◈。

　　周慧菲✿◈，女✿◈，中国国籍✿◈，1972年11月出生✿◈，无境外永久居留权✿◈，大学学历✿◈。历任广州万宝集团压缩机有限公司总会计师情取内衣✿◈、松下·万宝(广州)压缩机有限公司副总会计师✿◈、广州日宝钢材制品有限公司财务部部长✿◈、立根融资租赁(上海)有限公司董事✿◈、副总经理✿◈、广州工业投资控股集团有限公司结算中心主任等职✿◈。现任广州工业投资控股集团有限公司资金资产管理中心主任✿◈。拟任山河智能第八届监事会股东代表监事im电竞平台首页✿◈。周慧菲女士与持股5%以上股东及其他董事✿◈、监事及高级管理人员不存在关联关系✿◈；截至本公告披露日✿◈，周慧菲女士未持有本公司股份✿◈，不存在以下情形✿◈：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一✿◈；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施✿◈；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事✿◈、监事和高级管理人员✿◈；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚✿◈；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评✿◈；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查✿◈；经核查✿◈，周慧菲女士不属于“失信被执行人”✿◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第七届董事会第二十二次会议✿◈，审议通过了《关于调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》✿◈，根据公司业务发展需要✿◈，结合公司实际情况✿◈，并依据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定✿◈，现拟调整董事会成员人数及修订《公司章程》✿◈，具体情况如下✿◈：

　　为进一步完善公司治理结构✿◈、优化公司董事会结构✿◈，将公司董事会成员人数由九人调整为十一人✿◈，其中非独立董事人数由六人调整为七人✿◈，独立董事人数由三人调整为四人✿◈。