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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈ღღ、准确ღ◈ღღ、完整ღ◈ღღ，没有虚假记载ღ◈ღღ，误导性陈述或重大遗漏ღ◈ღღ。

　　1ღ◈ღღ、为尊重中小投资者利益ღ◈ღღ，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度ღ◈ღღ，本次股东大会采用中小投资者单独计票ღ◈ღღ。中小投资者指持股5%以下(不含持股5%)的投资者ღ◈ღღ。

　　2ღ◈ღღ、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系ღ◈ღღ，公司将认真研究中小投资者意见ღ◈ღღ，提高决策的科学性ღ◈ღღ，民主性im电竞平台入口ღ◈ღღ。互动邮箱ღ◈ღღ：互动电线ღ◈ღღ、本次股东大会无其他增加ღ◈ღღ、修改ღ◈ღღ、否决提案的情况im电竞平台入口ღ◈ღღ。

　　其中ღ◈ღღ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为ღ◈ღღ：2021年5月12日9:15－9:25ღ◈ღღ、9:30-11ღ◈ღღ：30ღ◈ღღ、13:00－15:00ღ◈ღღ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为ღ◈ღღ：2021年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间ღ◈ღღ。

　　3ღ◈ღღ、本次会议由公司董事会召集ღ◈ღღ，公司董事长何清华先生主持会议ღ◈ღღ。公司董事会于2021年4月21日在《证券时报》ღ◈ღღ、《中国证券报》及巨潮资讯网（）刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》ღ◈ღღ。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》极品惊天动地极品惊天动地ღ◈ღღ、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定ღ◈ღღ，会议合法有效ღ◈ღღ。

　　与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决im电竞平台入口ღ◈ღღ，审议通过了以下议案ღ◈ღღ：

　　同意425,028,596股im电竞平台入口ღ◈ღღ，占出席会议所有股东所持股份的99.9602%ღ◈ღღ；反对169,400股ღ◈ღღ，占出席会议所有股东所持股份的0.0398%ღ◈ღღ；弃权0股（其中ღ◈ღღ，因未投票默认弃权0股）ღ◈ღღ，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%ღ◈ღღ。

　　同意4,969,103股ღ◈ღღ，占出席会议中小股东所持股份的96.7033%ღ◈ღღ；反对169,400股ღ◈ღღ，占出席会议中小股东所持股份的3.2967%ღ◈ღღ；弃权0股（其中ღ◈ღღ，因未投票默认弃权0股）ღ◈ღღ，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%ღ◈ღღ。

　　同意425,132,096股ღ◈ღღ，占出席会议所有股东所持股份的99.9845%ღ◈ღღ；反对65,900股ღ◈ღღ，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%ღ◈ღღ；弃权0股（其中ღ◈ღღ，因未投票默认弃权0股）im电竞平台入口ღ◈ღღ，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%ღ◈ღღ。

　　同意5,072,603股ღ◈ღღ，占出席会议中小股东所持股份的98.7175%ღ◈ღღ；反对65,900股极品惊天动地ღ◈ღღ，占出席会议中小股东所持股份的1.2825%ღ◈ღღ；弃权0股（其中ღ◈ღღ，因未投票默认弃权0股）ღ◈ღღ，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%ღ◈ღღ。

　　湖南人和人律师事务所周子豪ღ◈ღღ、赵信子律师出席本次股东大会并出具了法律意见书ღ◈ღღ，认为公司本次股东大会的召集和召开程序ღ◈ღღ、出席会议人员资格ღ◈ღღ、召集人资格及表决程序等事宜极品惊天动地ღ◈ღღ，均符合法律ღ◈ღღ、法规及《公司章程》的有关规定ღ◈ღღ；通过的相关决议真实ღ◈ღღ、合法ღ◈ღღ、有效极品惊天动地ღ◈ღღ。

　　2ღ◈ღღ、湖南人和人律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书ღ◈ღღ。