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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实ღ✿★◈、准确和完整ღ✿★◈，并对虚假记载ღ✿★◈、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任ღ✿★◈。

　　公司于2021年3月23日在巨潮资讯网(等指定信息披露媒体披露了《关于2020年度利润分配预案》（公告编号ღ✿★◈：2021-013）ღ✿★◈、《关于2021年营销业务担保授信的公告》（2021-017）ღ✿★◈、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2021-021）ღ✿★◈、《关于召开2020年度股东大会的通知》（2021-024）ღ✿★◈、等文件ღ✿★◈，因工作人员疏忽ღ✿★◈，部分文件内容存在错误ღ✿★◈，现予更正如下ღ✿★◈：

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下ღ✿★◈，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的ღ✿★◈，符合《公司法》ღ✿★◈、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ✿★◈、《绿康生化股份有限公司章程》等相关规定ღ✿★◈，符合公司确定的利润分配政策ღ✿★◈、利润分配计划以及做出的相关承诺ღ✿★◈，有利于全体股东共享公司经营成果ღ✿★◈，符合公司未来经营发展的需要ღ✿★◈，具备合法性ღ✿★◈、合规性及合理性ღ✿★◈。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下ღ✿★◈，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的ღ✿★◈，符合《公司法》ღ✿★◈、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ✿★◈、《公司章程》等相关规定ღ✿★◈，符合公司确定的利润分配政策ღ✿★◈、利润分配计划以及做出的相关承诺ღ✿★◈，有利于全体股东共享公司经营成果ღ✿★◈，符合公司未来经营发展的需要ღ✿★◈，具备合法性ღ✿★◈、合规性及合理性ღ✿★◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2021年3月21日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年营销业务担保授信的议案》ღ✿★◈。现将相关情况公告如下ღ✿★◈：

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2021年3月21日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年营销业务担保授信的议案》ღ✿★◈。现将相关情况公告如下ღ✿★◈：

　　为了保证公司的营销业务顺利开展ღ✿★◈，提高市场占有率ღ✿★◈，保证公司现金流的安全ღ✿★◈，2021 年公司将向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑ღ✿★◈、融资租赁ღ✿★◈、按揭贷款ღ✿★◈、保理授信业务担保ღ✿★◈。

　　为了保证公司的营销业务顺利开展ღ✿★◈，提高市场占有率ღ✿★◈，保证公司现金流的安全ღ✿★◈，2021年公司将向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑ღ✿★◈、融资租赁ღ✿★◈、按揭贷款ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资授信业务担保ღ✿★◈。

　　1ღ✿★◈、承兑ღ✿★◈、保理担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司支付货款使用ღ✿★◈，2021年度承兑ღ✿★◈、保理累计使用担保授信额度不超过3亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况ღ✿★◈，在各业务之间ღ✿★◈、各产品线之间进行调整）ღ✿★◈。被担保方与公司签署反担保协议ღ✿★◈。对外担保方式ღ✿★◈：连带责任保证ღ✿★◈。

　　1ღ✿★◈、承兑ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司支付货款使用ღ✿★◈，2021年度承兑ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资累计使用担保授信额度不超过3亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况ღ✿★◈，在各业务之间ღ✿★◈、各产品线之间进行调整）ღ✿★◈。被担保方与公司签署反担保协议ღ✿★◈。对外担保方式ღ✿★◈：连带责任保证ღ✿★◈。

　　2021年度承兑ღ✿★◈、保理业务累计使用担保授信额度不超过3亿元ღ✿★◈，可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况ღ✿★◈，在各业务之间ღ✿★◈、各产品线年度按揭贷款ღ✿★◈、融资租赁累计使用担保授信额度不超过107亿元ღ✿★◈。

　　2021年度承兑ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资业务累计使用担保授信额度不超过3亿元ღ✿★◈，可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况ღ✿★◈，在各业务之间im电竞平台首页ღ✿★◈、各产品线年度按揭贷款ღ✿★◈、融资租赁累计使用担保授信额度不超过107亿元ღ✿★◈。

　　公司2021年为公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、优质经销商提供担保授信ღ✿★◈，是为提高公司产品市场占有率ღ✿★◈，拉动公司销售的稳定增长ღ✿★◈，保证公司现金流的安全ღ✿★◈。因承兑ღ✿★◈、保理业务的担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司支付货款使用ღ✿★◈。按揭ღ✿★◈、融资租赁业务的担保授信额度仅用于终端客户ღ✿★◈、经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司购买产品使用ღ✿★◈，针对银行按揭终端客户的担保要求终端客户以所购产品抵押给银行作为担保ღ✿★◈，针对经销商的担保要求采取经销商签署反担保协议等风险控制措施im电竞平台首页ღ✿★◈。本次担保授信风险可控ღ✿★◈，符合相关法律法规规定ღ✿★◈，同意本次担保授信议案ღ✿★◈。

　　公司2021年为公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、优质经销商提供担保授信ღ✿★◈，是为提高公司产品市场占有率ღ✿★◈，拉动公司销售的稳定增长ღ✿★◈，保证公司现金流的安全ღ✿★◈。因承兑ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资业务的担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司支付货款使用ღ✿★◈。按揭ღ✿★◈、融资租赁业务的担保授信额度仅用于终端客户ღ✿★◈、经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司购买产品使用im电竞平台首页ღ✿★◈，针对银行按揭终端客户的担保要求终端客户以所购产品抵押给银行作为担保ღ✿★◈，针对经销商的担保要求采取经销商签署反担保协议等风险控制措施ღ✿★◈。本次担保授信风险可控ღ✿★◈，符合相关法律法规规定ღ✿★◈，同意本次担保授信议案ღ✿★◈。

　　公司2021年公司为公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑ღ✿★◈、融资租赁ღ✿★◈、按揭贷款ღ✿★◈、保理授信业务担保等事项提供担保授信额度ღ✿★◈，有利于上述公司的业务发展ღ✿★◈，符合公司整体业务发展需要ღ✿★◈，符合公司和全体股东的利益ღ✿★◈，不会损害广大股东特别是中小股东的利益ღ✿★◈。

　　公司2021年公司为公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑ღ✿★◈、融资租赁ღ✿★◈、按揭贷款ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资授信业务担保等事项提供担保授信额度ღ✿★◈，有利于上述公司的业务发展ღ✿★◈，符合公司整体业务发展需要ღ✿★◈，符合公司和全体股东的利益ღ✿★◈，不会损害广大股东特别是中小股东的利益ღ✿★◈。

　　（1）尽管本次公司认购的理财产品属于安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、中低风险型的投资品种ღ✿★◈，但金融市场受宏观经济的影响较大ღ✿★◈，不排除该项投资可能受到市场波动的影响

　　（1）尽管本次公司认购的理财产品属于安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、低风险型的投资品种ღ✿★◈，但金融市场受宏观经济的影响较大ღ✿★◈，不排除该项投资可能受到市场波动的影响

　　公司坚持规范运作ღ✿★◈、防范风险ღ✿★◈、谨慎投资的原则ღ✿★◈，运用闲置自有资金购买安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、中低风险ღ✿★◈、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的ღ✿★◈，不影响公司日常资金正常周转需要ღ✿★◈，不会影响公司主营业务的正常开展ღ✿★◈。

　　公司坚持规范运作ღ✿★◈、防范风险ღ✿★◈、谨慎投资的原则ღ✿★◈，运用闲置自有资金购买安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、低风险ღ✿★◈、投资回报相对较高的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的ღ✿★◈，不影响公司日常资金正常周转需要ღ✿★◈，不会影响公司主营业务的正常开展ღ✿★◈。

　　公司于2021年3月21日召开第七届董事会第十二次会议ღ✿★◈，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》ღ✿★◈，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、中低风险ღ✿★◈、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品ღ✿★◈。在上述额度内ღ✿★◈，资金可以循环使用ღ✿★◈。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效ღ✿★◈。

　　公司于2021年3月21日召开第七监事会第十次会议ღ✿★◈，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》ღ✿★◈，监事会认为ღ✿★◈：为提高资金使用效率ღ✿★◈，合理利用闲置资金ღ✿★◈，公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下ღ✿★◈，利用闲置自有资金购买安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、中低风险ღ✿★◈、投资回报相对较高的理财产品以及低风险的信托产品ღ✿★◈，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值ღ✿★◈，增加公司收益ღ✿★◈，保障全体股东的利益ღ✿★◈。

　　公司于2021年3月21日召开第七届董事会第十二次会议ღ✿★◈，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》ღ✿★◈，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、低风险ღ✿★◈、投资回报相对较高的理财产品ღ✿★◈。在上述额度内ღ✿★◈，资金可以循环使用ღ✿★◈。前述理财额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效ღ✿★◈。

　　公司独立董事经认真审核ღ✿★◈，在《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见ღ✿★◈，公司独立董事认为ღ✿★◈：公司子公司使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》ღ✿★◈、《重大投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定ღ✿★◈。公司严格限定了委托理财的投资标的范围ღ✿★◈，公司根据《委托理财管理制度》等规定开展委托理财的风险控制工作ღ✿★◈，资金安全性能够得到保障ღ✿★◈。公司使用闲置自有资金委托理财ღ✿★◈，不会影响主营业务的正常经营美味关系儿媳妇苏暖ღ✿★◈。公司拟购买安全性好ღ✿★◈、流动性高的低风险或保本型理财产品ღ✿★◈，有利于提高公司资金的使用效率ღ✿★◈，进一步增加公司收益ღ✿★◈，符合公司和全体股东的利益ღ✿★◈。综上所述ღ✿★◈，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项ღ✿★◈。

　　序合法ღ✿★◈。在不影响正常经营ღ✿★◈、项目投资及确保资金安全的前提下ღ✿★◈，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财ღ✿★◈，有利于提高资金使用效率ღ✿★◈，不会影响公司的正常经营ღ✿★◈，不存在损害中小股东利益的行为ღ✿★◈。

　　月15日上午9:30－11:30ღ✿★◈，下午13:00－15:00ღ✿★◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为ღ✿★◈：2021年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间ღ✿★◈。

　　其中ღ✿★◈，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为ღ✿★◈：2021年4月15日上午9:15－9:25ღ✿★◈、9:30-11ღ✿★◈：30ღ✿★◈、13:00－15:00ღ✿★◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为ღ✿★◈：2021年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间ღ✿★◈。

　　上述议案的具体内容详见公司于2021年3月23日刊载在《证券时报》ღ✿★◈、《中国证券报》ღ✿★◈、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十二次会议决议公告》等ღ✿★◈。

　　上述议案的具体内容详见公司于2021年3月23日刊载在《证券时报》ღ✿★◈、《中国证券报》ღ✿★◈、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十二次会议决议公告》ღ✿★◈、《第七届监事会第十次会议决议公告》等相关文件ღ✿★◈。

　　其中第14项议案为关联交易议案ღ✿★◈，关联股东广州万力投资控股有限公司ღ✿★◈、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决ღ✿★◈。

　　本次年度股东大会还将听取公司《独立董事2020年度述职报告》ღ✿★◈。详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2020年度述职报告》ღ✿★◈。

　　除上述内容外ღ✿★◈，以上公告其他内容不变ღ✿★◈。因本次更正给投资者造成的不便ღ✿★◈，公司深表歉意ღ✿★◈。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度ღ✿★◈，不断提高信息披露质量ღ✿★◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿★◈、准确和完整ღ✿★◈，没有虚假记载ღ✿★◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”ღ✿★◈、“本公司”）于2021年3月21日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》公司独立董事对本议案发表了独立意见ღ✿★◈，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准ღ✿★◈。

　　经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计ღ✿★◈，2020年度母公司税后净利润390,428,365.89元ღ✿★◈，提取10%的盈余公积39,042,836.59元ღ✿★◈，加以前年度结转的未分配利润元ღ✿★◈，累计可供股东分配的利润为1,301,278,521.54元ღ✿★◈。

　　鉴于公司目前经营发展良好ღ✿★◈，为积极回报股东ღ✿★◈、优化公司股本结构ღ✿★◈，与所有股东分享公司发展的经营成果ღ✿★◈，在符合公司利润分配原则ღ✿★◈、保证公司正常经营和长远发展的前提下ღ✿★◈，2020年度公司董事会提出利润分配预案如下ღ✿★◈：

　　1ღ✿★◈、董事会拟对公司2020年度实现的可供股东分配的利润ღ✿★◈，将以分红派息时股权登记日的最新总股本为基数ღ✿★◈，按每10股派发现金红利1.00元（含税）ღ✿★◈，不送红股ღ✿★◈，不进行资本公积金转增股本ღ✿★◈。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下ღ✿★◈，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的ღ✿★◈，符合《公司法》ღ✿★◈、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ✿★◈、《公司章程》等相关规定ღ✿★◈，符合公司确定的利润分配政策ღ✿★◈、利润分配计划以及做出的相关承诺ღ✿★◈，有利于全体股东共享公司经营成果ღ✿★◈，符合公司未来经营发展的需要ღ✿★◈，具备合法性ღ✿★◈、合规性及合理性ღ✿★◈。

　　监事会认为ღ✿★◈，公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略ღ✿★◈，不存在损害中小股东利益的情形ღ✿★◈，且该预案符合有关法律法规ღ✿★◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定ღ✿★◈。因此ღ✿★◈，同意公司2020年度利润分配预案ღ✿★◈。

　　经核查ღ✿★◈，我们认为公司2020年度利润分配预案符合公司的实际经营情况ღ✿★◈，符合《公司法》ღ✿★◈、《公司章程》的规定ღ✿★◈，未损害公司股东尤其是中小股东的利益ღ✿★◈，有利于公司的正常经营和健康发展ღ✿★◈。因此ღ✿★◈，同意公司2020年度利润分配预案ღ✿★◈。

　　本次利润分配预案披露前ღ✿★◈，公司严格控制内幕信息知情人范围ღ✿★◈，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务ღ✿★◈，防止内幕信息的泄露ღ✿★◈。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施ღ✿★◈，该事项存在不确定性ღ✿★◈，敬请广大投资者注意投资风险ღ✿★◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿★◈、准确和完整ღ✿★◈，没有虚假记载ღ✿★◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2021年3月21日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年营销业务担保授信的议案》ღ✿★◈。现将相关情况公告如下ღ✿★◈：

　　为了保证公司的营销业务顺利开展ღ✿★◈，提高市场占有率ღ✿★◈，保证公司现金流的安全ღ✿★◈，2021年公司将向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑ღ✿★◈、融资租赁ღ✿★◈、按揭贷款ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资授信业务担保ღ✿★◈。

　　1ღ✿★◈、承兑ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司支付货款使用ღ✿★◈，2021年度承兑ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资累计使用担保授信额度不超过3亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况ღ✿★◈，在各业务之间ღ✿★◈、各产品线之间进行调整）ღ✿★◈。被担保方与公司签署反担保协议ღ✿★◈。对外担保方式ღ✿★◈：连带责任保证ღ✿★◈。

　　2ღ✿★◈、按揭贷款ღ✿★◈、融资租赁担保授信额度仅用于终端客户或经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司购买产品使用ღ✿★◈，累计使用担保授信额度不超过107亿元ღ✿★◈，（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况ღ✿★◈，在各业务之间ღ✿★◈、各产品线及客户和经销商之间进行调整）ღ✿★◈。如被担保方为经销商的还需与公司签署反担保协议ღ✿★◈。对外担保方式ღ✿★◈：回购担保ღ✿★◈、连带责任保证ღ✿★◈。

　　3ღ✿★◈、以上累计使用担保授信总额不超过110亿元ღ✿★◈，占公司2020年度经审计净资产 53.05亿元的207.35%ღ✿★◈。有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止ღ✿★◈，并授权公司法定代表人签署相关协议文件ღ✿★◈。公司为终端客户ღ✿★◈、优质经营商2021年开展的融资租赁业务提供的担保ღ✿★◈，均纳入本议案所约定的担保范畴之内ღ✿★◈。

　　该事项获全体董事表决赞成通过ღ✿★◈。根据中国证监会ღ✿★◈、深圳证券交易所的相关规定ღ✿★◈，董事会同意将上述担保授信事项提交公司股东大会审议ღ✿★◈。

　　2ღ✿★◈、被公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司认定为优质客户且经银行ღ✿★◈、外部融资租赁公司审核确认后纳入授信客户范围的经销商ღ✿★◈。公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司将根据与经销商的历史交易记录ღ✿★◈、资信情况等ღ✿★◈，通过数据分析选取具备一定资金实力ღ✿★◈、拥有良好商业信誉ღ✿★◈、遵守公司营销纪律和销售结算制度ღ✿★◈、愿意保持长期的合作关系的优质经销商推荐给银行im电竞平台首页ღ✿★◈、外部融资租赁公司ღ✿★◈。

　　（一）担保方式ღ✿★◈：根据银行和外部融资租赁机构的要求提供连带责任保证ღ✿★◈、回购担保或同时提供连带责任保证和回购担保ღ✿★◈。

　　2021年度承兑ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资业务累计使用担保授信额度不超过3亿元ღ✿★◈，可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况ღ✿★◈，在各业务之间ღ✿★◈、各产品线年度按揭贷款ღ✿★◈、融资租赁累计使用担保授信额度不超过107亿元ღ✿★◈。

　　针对为公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户提供银行ღ✿★◈、外部融资租赁机构担保事项ღ✿★◈，被担保方须按银行ღ✿★◈、外部融资租赁机构的要求通过资信审查ღ✿★◈、签署购买合同ღ✿★◈、足额缴纳首期款ღ✿★◈，如为终端客户办理银行按揭提供担保ღ✿★◈，还必须将所购公司产品抵押给银行作为担保ღ✿★◈。

　　针对为公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的优质经销商提供银行ღ✿★◈、外部融资租赁机构担保授信事项ღ✿★◈，公司及子公司将按照相应的制度进行规范管控ღ✿★◈，同时ღ✿★◈，明确防范措施ღ✿★◈，降低对外担保风险ღ✿★◈。主要措施如下ღ✿★◈：

　　1ღ✿★◈、制定授信管理与监督流程im电竞平台首页ღ✿★◈、业务运行与管理流程ღ✿★◈。包括ღ✿★◈：产品授信管理办法美味关系儿媳妇苏暖ღ✿★◈、经销商授信管理办法及授信监控原则ღ✿★◈、对外融资管理办法等ღ✿★◈；

　　2ღ✿★◈、根据上述管理办法ღ✿★◈，明确每家经销商的授信及管控方案ღ✿★◈，监督经销商信用资源的规模ღ✿★◈、风险ღ✿★◈、周转效率等ღ✿★◈；

　　3ღ✿★◈、设立风险预警线与管控底线ღ✿★◈，并进行月度监控ღ✿★◈，根据对经销商能力的分析ღ✿★◈，推动帮扶其风险控制能力提升ღ✿★◈。如达到预警线ღ✿★◈，将介入督促处置风险ღ✿★◈，如经销商不积极处理ღ✿★◈，则停止其经销业务ღ✿★◈；

　　4ღ✿★◈、根据上述管控流程及要求ღ✿★◈，建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案ღ✿★◈，如经销商涉及多产品线ღ✿★◈，由公司信用管理部门组织协同im电竞平台首页ღ✿★◈。

　　5ღ✿★◈、由公司组织建立额度签约使用前的评审流程ღ✿★◈，在确认各产品已建立可行的风险控制流程及预案ღ✿★◈，经销商已签署合格的反担保协议ღ✿★◈，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下由有权签字人统一对外签约ღ✿★◈。

　　（五）协议签署ღ✿★◈：本次担保事项尚未签署相关协议ღ✿★◈，将在业务实际发生时ღ✿★◈，按公司相关规定流程进行审核后再行签署ღ✿★◈。

　　公司2021年为公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、优质经销商提供担保授信ღ✿★◈，是为提高公司产品市场占有率ღ✿★◈，拉动公司销售的稳定增长ღ✿★◈，保证公司现金流的安全ღ✿★◈。因承兑ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资的担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司支付货款使用ღ✿★◈。按揭ღ✿★◈、融资租赁业务的担保授信额度仅用于终端客户ღ✿★◈、经销商向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司购买产品使用ღ✿★◈，针对银行按揭终端客户的担保要求终端客户以所购产品抵押给银行作为担保ღ✿★◈，针对经销商的担保要求采取经销商签署反担保协议等风险控制措施ღ✿★◈。本次担保授信风险可控ღ✿★◈，符合相关法律法规规定ღ✿★◈，同意本次担保授信议案ღ✿★◈。

　　公司为提升市场占有率美味关系儿媳妇苏暖ღ✿★◈，协助终端客户ღ✿★◈、优质经销商融资ღ✿★◈，促进销售的稳定增长ღ✿★◈，保证公司的现金流ღ✿★◈，向公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、优质经销商提供营销业务授信担保的事项ღ✿★◈，风险可控ღ✿★◈，决策程序合法ღ✿★◈，符合各项法律法规的相关规定ღ✿★◈，符合公司的发展需要ღ✿★◈，符合公司全体股东的利益ღ✿★◈，不会损害广大股东特别是中小股东的利益ღ✿★◈。同意本次担保授信议案ღ✿★◈，并同意将该议案提交至股东大会进行审议ღ✿★◈。

　　公司2021年公司为公司及下属全资子公司ღ✿★◈、控股子公司的终端客户ღ✿★◈、经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑ღ✿★◈、融资租赁ღ✿★◈、按揭贷款ღ✿★◈、保理ღ✿★◈、融资授信业务担保等事项提供担保授信额度ღ✿★◈，有利于上述公司的业务发展ღ✿★◈，符合公司整体业务发展需要ღ✿★◈，符合公司和全体股东的利益美味关系儿媳妇苏暖ღ✿★◈，不会损害广大股东特别是中小股东的利益ღ✿★◈。

　　截至2020年12月31日ღ✿★◈，公司已审批担保授信额度累计不超过人民币83亿元ღ✿★◈，占公司2020年末经审计净资产53.05亿元的156.46%ღ✿★◈，实际使用额度共计为人民币61.63亿元（含为全资子公司及控股子公司提供的融资担保）ღ✿★◈，占公司2020年末经审计净资产的116.17%ღ✿★◈。公司无逾期对外担保ღ✿★◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★◈、准确ღ✿★◈、完整美味关系儿媳妇苏暖ღ✿★◈，没有虚假记载ღ✿★◈，误导性陈述或重大遗漏ღ✿★◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月21日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》ღ✿★◈，该议案尚需提交股东大会批准ღ✿★◈。现将相关情况公告如下ღ✿★◈：

　　公司子公司在不影响主营业务经营发展的情况下ღ✿★◈，合理利用流动资金ღ✿★◈，提高自有流动资金的使用效率ღ✿★◈，为公司和股东创造较好的投资收益ღ✿★◈。

　　公司拟使用额度不超过10亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品ღ✿★◈，在任一时点总额度不超过10亿元人民币ღ✿★◈，在该额度内ღ✿★◈，资金可滚动使用ღ✿★◈。

　　公司将按照相关规定严格控制风险ღ✿★◈，对理财产品进行严格评估ღ✿★◈，选择保本型或低风险ღ✿★◈、流动性较好ღ✿★◈、投资回报相对较好的理财产品ღ✿★◈。公司进行低风险投资理财主要包括金融机构理财产品ღ✿★◈，交易对手为银行ღ✿★◈，且不存在关联关系ღ✿★◈。

　　（1）尽管本次公司认购的理财产品属于安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、低风险型的投资品种ღ✿★◈，但金融市场受宏观经济的影响较大ღ✿★◈，不排除该项投资可能受到市场波动的影响ღ✿★◈；

　　（1）公司董事会审议通过后ღ✿★◈，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施ღ✿★◈。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向ღ✿★◈、项目进展情况ღ✿★◈，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素ღ✿★◈，将及时采取相应措施ღ✿★◈，控制投资风险ღ✿★◈；

　　（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督ღ✿★◈，于每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查ღ✿★◈，并根据谨慎性原则ღ✿★◈，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失ღ✿★◈，向董事会审计委员会报告ღ✿★◈；

　　（3）公司独立董事ღ✿★◈、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查ღ✿★◈，有必要时可以聘请专业机构进行审计ღ✿★◈；

　　1ღ✿★◈、公司通过进行适度的理财产品投资ღ✿★◈，可以提高资金使用效率ღ✿★◈，能获得一定的投资收益ღ✿★◈，进一步提升公司整体业绩水平ღ✿★◈，为公司股东谋取更多的投资回报ღ✿★◈。

　　2ღ✿★◈、公司坚持规范运作ღ✿★◈、防范风险ღ✿★◈、谨慎投资的原则ღ✿★◈，运用闲置自有资金购买安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、低风险ღ✿★◈、投资回报相对较高的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的ღ✿★◈，不影响公司日常资金正常周转需要ღ✿★◈，不会影响公司主营业务的正常开展ღ✿★◈。

　　公司于2021年3月21日召开第七届董事会第十二次会议ღ✿★◈，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》ღ✿★◈，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高ღ✿★◈、流动性好ღ✿★◈、低风险ღ✿★◈、投资回报相对较高的理财产品ღ✿★◈。在上述额度内ღ✿★◈，资金可以循环使用ღ✿★◈。前述理财额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效ღ✿★◈。

　　公司使用自有资金购买理财产品事项符合相关法规ღ✿★◈、规则的规定ღ✿★◈，审批程序合法ღ✿★◈。在不影响正常经营ღ✿★◈、项目投资及确保资金安全的前提下ღ✿★◈，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财ღ✿★◈，有利于提高资金使用效率ღ✿★◈，不会影响公司的正常经营ღ✿★◈，不存在损害中小股东利益的行为ღ✿★◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿★◈、准确和完整ღ✿★◈，没有虚假记载ღ✿★◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★◈。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2020年年度股东大会ღ✿★◈。根据《公司章程》ღ✿★◈，本次股东大会采用现场投票ღ✿★◈、网络投票相结合的方式ღ✿★◈，有关大会召开具体事项如下ღ✿★◈：

　　3ღ✿★◈、会议召开的合法ღ✿★◈、合规性ღ✿★◈：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会由董事会召集ღ✿★◈，本次股东大会的召开符合有关法律ღ✿★◈、行政法规ღ✿★◈、部门规章ღ✿★◈、规范性文件ღ✿★◈、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定ღ✿★◈。

　　其中ღ✿★◈，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为ღ✿★◈：2021年4月15日上午9:15－9:25ღ✿★◈、9:30-11ღ✿★◈：30ღ✿★◈、13:00－15:00ღ✿★◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为ღ✿★◈：2021年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间ღ✿★◈。

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会ღ✿★◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ✿★◈，该股东代理人不必是公司股东ღ✿★◈。

　　上述议案的具体内容详见公司于2021年3月23日刊载在《证券时报》ღ✿★◈、《中国证券报》ღ✿★◈、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十二次会议决议公告》ღ✿★◈、《第七届监事会第十次会议决议公告》等相关文件ღ✿★◈。

　　其中第14项议案为关联交易议案ღ✿★◈，关联股东广州万力投资控股有限公司ღ✿★◈、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决ღ✿★◈。

　　本次年度股东大会还将听取公司《独立董事2020年度述职报告》ღ✿★◈。详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2020年度述职报告》ღ✿★◈。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求ღ✿★◈，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事ღ✿★◈、监事ღ✿★◈、高级管理人员以外的其他股东）ღ✿★◈。

　　自然人股东登记ღ✿★◈：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记ღ✿★◈；委托代理人出席会议的ღ✿★◈，须持委托人有效身份证复印件ღ✿★◈、授权委托书ღ✿★◈、持股凭证和代理人有效身份证进行登记ღ✿★◈。

　　法人股东登记ღ✿★◈：法人股东由法定代表人出席会议的ღ✿★◈，需持营业执照复印件（加盖公章）ღ✿★◈、法定代表人证明书ღ✿★◈、法定代表人身份证和持股凭证进行登记ღ✿★◈；由委托代理人出席会议的ღ✿★◈，需持营业执照复印件（加盖公章）ღ✿★◈、法定代表人证明书ღ✿★◈、法定代表人身份证复印件ღ✿★◈、授权委托书ღ✿★◈、持股凭证和代理人身份证进行登记ღ✿★◈。

　　融资融券股东登记ღ✿★◈：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定im电竞平台首页ღ✿★◈，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票ღ✿★◈，由证券公司受托持有ღ✿★◈，并以证券公司为名义持有人ღ✿★◈，登记于本公司的股东名册ღ✿★◈。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下ღ✿★◈，以证券公司名义为投资者的利益行使ღ✿★◈。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会ღ✿★◈，需要提供本人身份证ღ✿★◈，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书ღ✿★◈，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续ღ✿★◈。

　　本次股东大会ღ✿★◈，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票ღ✿★◈。（参网络投票的具体操作流程见附件一ღ✿★◈。）

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღ✿★◈，以第一次有效投票为准ღ✿★◈。如股东先对具体提案投票表决ღ✿★◈，再对总议案投票表决ღ✿★◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ✿★◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ✿★◈；如先对总议案投票表决ღ✿★◈，再对具体提案投票表决ღ✿★◈，则以总议案的表决意见为准ღ✿★◈。

　　2ღ✿★◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ✿★◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ✿★◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ✿★◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ✿★◈。

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会现场会议ღ✿★◈，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票ღ✿★◈，并代为签署本次会议需要签署的相关文件im电竞平台首页ღ✿★◈。本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见ღ✿★◈：